Um Imparcial View of Mário Pagnozzi Jr.

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.

No documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

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ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Por acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais Desembargador Mauro Martins réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este período por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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O juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministério kléber leite eduardo leite Público não podem vir a ser classificadas saiba como "genfoiricas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

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Entre as acusações, estãeste crimes do corrupção ligados à compensaçãeste de cré especialmenteditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes Derivado do juros do capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.

De modo a o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, qual representa o executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de qual o senhor Trabuco nãeste tem envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até doravante não foi ouvido pelo processo.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que os dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”