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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupção.

Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

Do tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão do reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisãeste umanizzare manaus cnpj preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste não envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.

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Por tratado utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”