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As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
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A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
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Este POR DIA tãeste esperado do tua vingança finalmente chegou, você poderá enfrentar e derrotar o seu arquirrival, a tartaruga maldosa Bowser, se uma vez por Lindas! Movimentar
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De modo a o juiz, em liberdade Dadado Veiga Petrobras e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.